Yerli fintech şirketi Papel’e yapılan operasyonda 41 kişi gözaltına alındı

Papel personelinin suç gelirlerini gizlemek için finansal transfer mekanizmalarını ve yazılım altyapısını kullandığı ortaya çıktı.

Berr Turan 23 Ocak 2026 – 10:04

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi‘ne yönelik yasa dışı bahis, forex işlemleri ve dolandırıcılık iddialarıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetimleri ve MASAK analizleri sonucunda, suç gelirlerinin sistematik bir şekilde finansal sisteme dahil edildiği ve çok sayıda yerli ile yabancı şirket aracılığıyla temizlendiği belirlendi.

Soruşturma, Papel içinde bilişim uzmanları, yazılım mühendisleri ve proje yöneticilerinin, suç gelirlerini gizlemek için finansal transfer mekanizmalarını ve yazılım altyapısını aktif bir şekilde kullandığını tespit etti. Bu doğrultuda, suç gelirlerini aklamaya yardımcı oldukları ve operasyonel süreçleri yönettikleri düşünülen 41 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve gözaltı kararları alındı.

Şüphelilere ait tüm mal varlıklarına el konulurken, suç kanıtlarının korunması ve finansal incelemelerin doğru bir şekilde yapılabilmesi amacıyla şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

İlginizi çekebilir

• Yemeksepeti’nden yeni teslimat modeli: Yaya Kurye
• Turan; Kazakistan, Kırgızistan, KKTC ve Özbekistan’a komisyonsuz para transferi gerçekleştirme…